Alexey Efimovich Frenkel adalah pemodal Rusia terkenal yang mengepalai dewan bank VIP OJSC. Pada 2007, ia ditangkap karena dicurigai memerintahkan pembunuhan Andrei Kozlov. Dihukum sembilan belas tahun penjara. Artikel ini akan membahas biografi singkat tentang bankir.
Masa Kecil
Alexey Frenkel lahir di Moskow pada tahun 1971. Tetapi kemudian seluruh keluarga pindah ke kota kecil Volsk (wilayah Saratov). Orang tua Aleksey Efimovich masih tinggal di sana, mengajar kimia di sekolah militer. Di Volsk, hanya kata-kata baik yang berbicara tentang keluarga Frenkel.
Aleksey belajar di sekolah nomor 2. Guru mengingatnya sebagai anak yang pendiam, sederhana, dan tidak konfrontatif. Selain itu, Frenkel memiliki rasa ingin tahu dan pikiran yang tajam. Sebelum datang ke sekolah, Alexey sudah tahu bagaimana menulis, membaca, bermain catur dan tahu matematika dengan baik. Dan di kelas tujuh, bocah itu melakukan tes untuk mereka yang belajar di kelas sepuluh. Secara berkala, dia mengatur semacam tes untuk guru, mengajukan pertanyaan sulit, jawaban yang harus mereka cari di perpustakaan.
Kerja
Pada tahun 1992, Alexey Frenkel lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Moskow dan langsung mendapat pekerjaan di Bank Saham Gabungan Rusia. Setahun kemudian, pemuda itu pindah ke lembaga keuangan Neftyanoy, di mana ia menjadi kepala departemen mata uang. Pada 1994-1995, Frenkel menjabat sebagai wakil ketua dewan bank. Pada saat yang sama, ia bertindak sebagai kepala akuntan.
Bank VIP
Pada tahun 2000 Alexey Frenkel datang ke lembaga keuangan "Viza". Selanjutnya, ekonom menamainya VIP Bank, bergabung dengan dewan direksi. Alexey Efimovich juga ingin memasukkan lembaga ini ke dalam jumlah peserta DIS (sistem asuransi simpanan). Tetapi dia menghadapi perlawanan keras dalam diri Andrey Kozlov (Wakil Ketua Bank Sentral Federasi Rusia).
Pada pertengahan tahun 2006, karena pelanggaran hukum, lisensi VIP-Bank dicabut. Beberapa media melaporkan bahwa saat ini semua klien lembaga keuangan telah dialihkan ke layanan Europrominvest. Menurut majalah SmartMoney, yang terakhir adalah bagian dari "kerajaan Frenkel" - sejumlah lembaga kredit yang membantu pengusaha menguangkan uang.
Europrominvest
Pada tahun 2005 lembaga penegak hukum menjadi tertarik pada bank ini. Kemudian inspektur tidak puas dengan dokumen uang tunai yang ditemukan di kendaraan koleksi dan meja kas. Namun mereka tidak menerapkan sanksi kepada Europrominvest. Menurut majalah SmartMoney, Alexey Frenkel mencoba menjual institusi tersebut kepada orang Israellembaga kredit Apoalim Bank, tetapi Andrei Kozlov mencegah transaksi ini.
Pada November 2006, Wakil Ketua Bank Sentral mencabut lisensi Europrominvest. Alasan utama untuk ini adalah transfer 38 miliar rubel oleh klien lembaga ini "sebagai bagian dari transaksi yang bersifat meragukan." Setelah peristiwa ini, Aleksey Efimovich memutuskan untuk menuntut majalah SmartMoney atas pencemaran nama baik. Siaran pers yang dikeluarkan oleh VIP Bank menekankan bahwa tidak ada kerajaan Frenkel, dan saudara laki-laki pemodal bekerja di Europrominvest.
Pembunuhan Wakil Ketua Bank Sentral
Pada bulan September 2006, upaya dilakukan pada Andrei Kozlov. Dia meninggal sehari kemudian di rumah sakit. Sopirnya Alexander Semyonov juga meninggal. Atas fakta pembunuhan itu, Kejaksaan Agung Federasi Rusia membuka kasus pidana berdasarkan pasal 105 (bagian 2).
Sebulan kemudian, para tersangka pembunuh ditahan. Dan pada November-Desember, sejumlah tersangka yang menurut penyelidikan merupakan perantara antara pelaku dan pelanggan kejahatan. Di akhir tahun, Yuri Chaika mengumumkan bahwa kasus pembunuhan Kozlov telah terpecahkan.
Penangkapan
11 Januari 2007 Kejaksaan Agung mengatakan kepada media tentang penahanan pelanggan dalam rangka tindakan operasional dan investigasi. Dalam wawancara dengan saluran Rossiya, Chaika tidak menutup kemungkinan menangkap beberapa orang lagi yang terlibat dalam kejahatan dalam waktu dekat. Pada hari yang sama, seorang pengacara bankir bernama Igor Trunov mengatakan bahwa kliennya dianggap sebagai pelanggan. Alexei Frenkel ditahan. 12 Januari MoskowPengadilan Basmanny mengeluarkan izin penahanan Liana Askerova, yang menurut penyelidikan terkait dengan struktur keuangan dan diduga terlibat dalam kejahatan tersebut. Dan tiga hari kemudian, lembaga yang sama memutuskan untuk menangkap Frenkel. Surat kabar Kommersant mencatat bahwa pengadilan menganggap tidak dapat diterima untuk membiarkan Aleksey Efimovich bebas, karena ia dapat menghancurkan semua bukti dalam kasus tersebut dan memberikan tekanan pada saksi. Tuduhan Frenkel hanya didasarkan pada kesaksian Askerova. Pengacara pemodal telah berulang kali menyatakan bahwa gadis itu sengaja memfitnah kliennya.
Accplices
Menurut penyelidikan, Askerova membantu Frenkel mencari pembunuh. Gadis itu sendiri tidak terlalu berpengalaman dalam hal-hal seperti itu, jadi dia menoleh ke Boris Shafray (pengusaha Ukraina). Pada gilirannya, pengusaha itu pergi ke Bohdan Pogorzhevsky (perwakilan struktur kriminal di kota Lugansk). Dan dia telah menyewa tiga pembunuh seharga lima ribu dolar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad dan Alexei Polovinkin. Saat itu, mereka bekerja paruh waktu di ibu kota sebagai sopir pribadi. Ketiganya adalah penjahat yang tidak berpengalaman, jadi mereka meninggalkan banyak jejak di tempat pembunuhan, di mana polisi mendatangi mereka. Para pembunuh setuju untuk bekerja sama dan menyerahkan Pogorozhevsky, yang menunjuk kantor kejaksaan di Shafrai.
Pengusaha yang ditahan tidak bersaksi dan menyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Namun, Askerova, setelah mengetahui tentang penangkapan Boris, mulai mencari pengacara untuknya, yang menarik perhatian penyelidik. Setelah penangkapannya, diamemberi tahu operator tentang pelanggan pembunuhan - Frenkel.
Pengajuan biaya
Menurut laporan media, Alexey Efimovich sepenuhnya menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan kontrak. Dia menganggap keterlibatan orangnya dalam kasus ini "provokasi Bank Sentral terhadap lawan yang kuat." Selain itu, pemodal mengaitkan penangkapannya dengan sidang pengadilan yang dijadwalkan pada 15 Januari mengenai pencabutan izin dari VIP Bank.
Pada awal 2007, Alexei Frenkel didakwa mengatur pembunuhan Wakil Ketua Bank Sentral. Menurut saluran NTV, motif utama pemodal adalah balas dendam pada Kozlov karena mencabut lisensi dari Sodbiznesbank dan VIP Bank. Diduga, setelah penutupan lembaga pencucian uang ini, pemodal yang ikut serta dalam pembuatannya menderita kerugian miliaran dolar.
Catatan Alexei Frenkel
Pada bulan Januari 2007, Kommersant melaporkan rencana bankir untuk membuat tuduhan korupsi terhadap sejumlah pejabat Bank Sentral. Alexey Efimovich ingin melakukan ini bahkan sebelum penangkapannya, tetapi tidak punya waktu. Surat kabar itu menerima surat dari Frenkel, di mana pemodal menuduh karyawan Bank Sentral (tanpa menyebutkan nama) melakukan pencucian uang selama proses kebangkrutan Panemstroybank, Roskomveteranbank, serta Bank Perspektif Regional dan Bank BBC.
Menurut Aleksey Efimovich, Bank Sentral “…mengatur pasar uang tunai yang agak menguntungkan. Dia memiliki belas kasihan pada mereka yang melakukan operasi ini dan membayar secara teratur. Dan mereka yang menolakpergi ke panel - menghukum. Menurut Frenkel, Bank Sentral sengaja menciptakan dan mempertahankan ilusi bahwa mayoritas bank Rusia terlibat dalam pencucian uang. Ini dilakukan dengan tujuan untuk membuka pasar Rusia bagi institusi asing dan selanjutnya menarik miliaran dolar ke luar negeri.
Pada akhir bulan yang sama, pahlawan artikel ini mengirim surat "Tentang penjagaan dan pengawasan" ke Kommersant. Musim panas 2006 adalah saat, menurut beberapa sumber, Aleksey Frenkel menulisnya. Korupsi perbankan dalam sistem penjaminan simpanan dan Bank Sentral menjadi pesan utama pikiran. Pemodal juga menjelaskan metode pemberian suap dalam pengawasan Bank Sentral. Bahkan, dalam teks catatan itu, Aleksey Efimovich menyebut nama beberapa pejabat yang diduga melakukan kejahatan. Ini adalah Andrey Kozlov, mantan kepala departemen perizinan Mikhail Sukhov dan wakil ketua untuk interaksi dengan Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Berdasarkan surat Frenkel, Kommersant menyimpulkan bahwa tujuan pemodal bukanlah tuduhan spesifik, tetapi indikasi kelalaian sistemik dalam pengawasan perbankan yang mengarah ke korupsi. Publikasi juga melaporkan bahwa Bank Sentral menolak mengomentari topik yang terkait dengan tuduhan pahlawan artikel ini dan korupsi.
Perlu dicatat bahwa surat Alexei Frenkel menjadi skandal segera setelah diterbitkan. Dan menurut indikator ini, pesan ketiga berjudul “Whose bank will you be?” mengganggu dua sebelumnya. Itu diterbitkan di media pada 6 Februari 2007. Dalam catatan itu, Aleksey Efimovich mengungkapkan pejabat Bank Sentral melayani kepentingan kelompok yang terlibat dalam pencairan dana. PADApublikasi pesan tidak memiliki nama bank dan nama keluarga - para jurnalis menggantinya dengan inisial. Namun demikian, mudah untuk mengetahui siapa yang bersembunyi di bawah mereka (misalnya, Kozlov yang terbunuh muncul dalam catatan sebagai "A. A. K."). Surat ini, seperti dua surat sebelumnya, diserahkan kepada pers oleh Alexei Mamontov, kepala Asosiasi Mata Uang Antar Bank (Moskow). Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa teks ini adalah potongan dari dua pesan pertama, dibuat atas dasar ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi tuduhan.
Kalimat
Pada tanggal 1 Maret 2007, Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia mengajukan permohonan ke Pengadilan Basmanny dengan permintaan untuk memperpanjang penangkapan tersangka. Aleksey Frenkel (seorang bankir) menginstruksikan pengacaranya untuk mengajukan petisi pemindahannya ke pusat penahanan pra-ajudikasi lain. Faktanya adalah bahwa setelah beberapa publikasi di media, ancaman nyata membayangi kehidupan seorang bankir. Permintaan Frenkel dikabulkan. Segera pemodal dipindahkan ke pusat penahanan Matrosskaya Tishina.
Pada Mei 2007, penyelidikan atas pembunuhan Andrei Kozlov selesai. Keenam terdakwa diberi kesempatan untuk mengenal semua materi perkara pidana yang berjumlah enam puluh jilid.
Pada bulan November 2008, pahlawan artikel ini dijatuhi hukuman sembilan belas tahun penjara. Terdakwa lain menerima persyaratan yang berbeda - dari enam tahun hingga seumur hidup. Dua belas bulan kemudian, pengadilan menolak kasasi pemodal, dan putusan itu mulai berlaku. Saat ini, Aleksey Efimovich Frenkel sedang menjalani hukuman di koloni rezim ketat FKU IK-8 di kota Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomousdaerah). Bankir akan dibebaskan pada akhir tahun 2027.
Kehidupan pribadi
Frenkel Alexey, yang biografinya disajikan di atas, hidup dalam pernikahan sipil dengan seorang gadis bernama Larisa (disebutkan dalam pengaduan pengacara pemodal tentang pelanggaran legislatif yang dilakukan selama penggeledahan apartemennya). Pasangan ini tidak memiliki anak.
