Menjadi investor dan pengusaha Rusia yang terkenal, Grigory Guselnikov adalah peserta reguler dalam acara TV “Apa? Di mana? Kapan?”, Memiliki dana investasi di London, mengepalai dewan direksi lembaga keuangan Vyatka-Bank. Selama dua tahun berturut-turut, ia masuk dalam daftar anak muda tersukses di Rusia.
Grigory Guselnikov. Biografi
Lahir di Novosibirsk pada 25 Februari 1976. Orang tua Grigory saat itu adalah insinyur Soviet yang sederhana. Tahun-tahun sekolahnya dihabiskan di Barnaul. Pada tahun 1998 ia menjadi spesialis bersertifikat di bidang ekonomi, setelah lulus dari Universitas Politeknik Tomsk. Magang berlangsung di Inggris dan Amerika Serikat. Beliau mulai bekerja di bidang perbankan pada tahun 1996. Setahun kemudian, ia menerima posisi wakil kepala departemen UE Inkombank. Sejak 1999, ia bekerja sebagai kepala departemen pengembangan perusahaan di Guta-bank. Pada tahun 2000, ia bekerja sebagai kepala departemen tenaga kerja dan motivasi di Rosbank.
Pada awal 2001, Grigory Guselnikov pindahke Binbank, di mana ia menjadi anggota dewan dan mengelola departemen bisnis ritel. Setahun kemudian ia menjadi wakil presiden senior, kemudian - wakil presiden pertama. Pada 2008, ia menerima jabatan presiden Binbank, dan dua tahun kemudian ia pergi. Sejak 2010 ia menjadi salah satu pemilik perusahaan Inggris Alcantara.
Hari ini Guselnikov adalah pemegang saham dan ketua dewan direksi JSCB Vyatka-bank, pendiri proyek keuangan baru Single, dana investasi London G2Capital, pemegang 83,63% saham Norvik Banka (a Latvia bank). Publik memuji bankir dengan kepemilikan kompleks real estat One Hyde Park di daerah London yang bergengsi.
Kegiatan Komunitas
Grigory Guselnikov adalah peserta dalam acara TV “Apa? Di mana? Kapan?" selama 13 tahun, tetapi tidak pernah menjadi penikmat. Pada 2010, ia menjadi "Penjaga Tradisi" Klub. Pada tahun yang sama, ia menjadi wasit independen dari game Brain Ring TV.
Di kalangan jurnalis, bankir itu menjadi terkenal karena cara komunikasinya di ambang histeria. Setiap publikasi negatif di media menyebabkan sejumlah ancaman dari pengacara Vyatka-Bank. Pada tahun 2015, lembaga keuangan mengajukan gugatan terhadap publikasi Waktu Setempat untuk materi tentang kebangkrutan Ecoprombank. Kompensasi moral juga dituntut.
Grigory Guselnikov. Keluarga
Baru-baru ini, bankir sering bepergian, bepergian dari Rusia ke Inggris. Dia lebih percaya pada negara asing, menghargai pendidikan dan pendidikan yang layak yang dapat diberikan negara ini. Dia percaya bahwa di Rusia ada banyak hal negatiffaktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun demikian, Grigory Guselnikov, yang istri dan anak-anaknya tinggal di Inggris, menganggap tinggal di negara asing sebagai keadaan yang suram dan salah. Dia senang bahwa sejak usia tujuh tahun, putranya dibesarkan dalam kondisi sekolah asrama yang demokratis, tetapi pada saat yang sama keras. Dia tahu bagaimana menghargai uang, mandiri dan tidak tumbuh sebagai barchuk. Sekolah memiliki peralatan yang apik, kolam renang, lapangan sepak bola, alat musik, tetapi kamar pertapa. Kedua pangeran Inggris itu belajar di pesantren ini.
Grigory Guselnikov dan istrinya Yulia menganggap Inggris sebagai negara yang patut dihormati. Pemilihan dimenangkan oleh Konservatif dengan slogan: "Cara mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung adalah dengan menghabiskan sedikit, menabung dan bekerja keras." Seorang pemimpin politik dengan slogan-slogan seperti itu di Rusia tidak akan pernah menang atau naik tangga karier. Menurut bankir, kehidupan putranya di tanah airnya telah ditentukan sebelumnya: untuk mendaftar di universitas melalui tarikan, untuk mendapatkan pekerjaan melalui tarikan. Di Inggris, dia tidak dapat mempengaruhi nasib putranya dengan cara apa pun, semuanya tergantung padanya.
Kehidupan pribadi
Menurut beberapa laporan, bankir mencuri gadis itu dari Alexander Lebedev. Grigory Guselnikov dan Elena Perminova pertama kali bertemu di perusahaan Oposisi Rusia Baru di London, yang anggotanya adalah: bankir Lebedev, Evgeny Chichvarkin, teman Guselnikov, Nikita Belykh, dan lainnya. Karena kesalahan partai oposisi, Lebedev tidak hanya kehilangan gundiknya, tetapi juga tempat senator wilayah Kirov. Belykh menjanjikannya kursi ini untuk jumlah yang bulat, Guselnikov turun tangan dan meyakinkannya,setelah mempromosikan kandidat mereka, dan menjelaskan kepada bankir yang dipermalukan itu bahwa "rezim Putin yang berdarah" menjadi alasan untuk segalanya. Grigory Guselnikov, yang kehidupan pribadinya tidak pilih-pilih, menurut media, dan di masa lalu tidak dibedakan oleh kebersihan.
Teman dari pasangan tersebut mengkonfirmasi bahwa Perminova dan Guselnikov sangat bersemangat satu sama lain, tetapi tidak pernah menunjukkan persatuan mereka secara terbuka. Setelah bertemu dengan bankir, Elena, yang hubungannya lama dengan Lebedev tidak pernah resmi, memutuskan untuk memulai proses hukum dan menerima sejumlah uang yang layak dari pengusaha untuk menghidupi dua anak biasa. Pada saat yang sama, tidak jelas untuk waktu yang lama apakah Guselnikov berniat meninggalkan keluarga, istri, dan dua anaknya yang tinggal di Inggris.
Mengganggu data
Menurut agen Internet Latvia Pietiek.com, Grigory Guselnikov ditahan di Rusia atas empat kasus kriminal di FSB terkait dengan kejahatan ekonomi. Bankir itu diduga melakukan pencucian uang dalam jumlah besar, penarikannya ke luar negeri. Orang Latvia mencurigai Guselnikov atas penarikan dana secara ilegal dari Norvik Banka, yang menyediakan layanan kepada pengusaha dan politisi Rusia. Pada tahun 2013, otoritas pengawas Latvia memberlakukan pembatasan aktivitas bank.
Grigory Guselnikov, yang biografinya mengandung banyak bintik hitam, telah menginvestasikan 70 juta euro untuk pengembangan Norvik Banka. Meskipun demikian, ada pergantian staf yang tinggi di lembaga tersebut. Posisi yang kosong adalahditempati oleh karyawan dari staf lembaga keuangan Vyatka-Bank. Menurut pemohon, bankir menarik sejumlah besar melalui anak perusahaan saham gabungan, mengakuisisi saham di empat perusahaan. Keempat perusahaan terdaftar seminggu sebelum publikasi informasi bahwa Guselnikov menjadi pemegang saham Norvik Banka. Kesepakatan itu berjumlah hampir dua setengah miliar euro, yang persis sama dengan jumlah yang dia investasikan di bank Latvia.
Dua Bank
Pada tahun 2014, Norvik Banka membeli 97% saham Vyatka-Bank. Kedua institusi itu milik Guselnikov. Ini memungkinkan bankir untuk melakukan transaksi dengan risiko tertinggi melalui bank Rusia tanpa konsekuensi. Semua tanggung jawab berada di pundak Norvik Banka. Menurut pakar agensi Pietiek, Gregory mencuci uang di Latvia dan mentransfernya ke bank luar negeri melalui bank. Menurut agensi, di antara pemodal, Guselnikov dan banknya disebut penyedot debu besar untuk infus investasi baru yang terus-menerus yang mendukung perputaran dana.
Jendela ke Eropa
Kirov "Vyatka-Bank" adalah proyek yang menjadi dasar Guselnikov menciptakan grup perbankan "Norvik". Ini terjadi pada tahun 2014 setelah bankir menjadi pemegang saham utama Norvik Bank Latvia. Kesepakatan itu menyebabkan ledakan antusiasme di Kirov: selama krisis, bisnis dari Vyatka mendapat "jendela ke Eropa." Keputusan yang diambil oleh dewan direksi pada Maret 2015 menimbulkan keraguan pada semua cakrawala perspektif yang diambil dengan berani oleh jurnalis Kirov di bawah pengaruh layanan pers bank.
Risalah rapat berbicara tentangpeningkatan perusahaan manajemen Vyatka-Bank melalui penempatan saham pemindahbukuan (lebih dari tiga miliar keping) dengan nilai total sekitar satu setengah juta dengan berlangganan tertutup di antara lingkaran orang yang tidak dikenal. Tidak jelas persis orang seperti apa yang kita bicarakan. Rupanya, ini adalah istri Grigory Guselnikov. Selain itu, penempatan saham dilakukan di antara kerabat Guselnikov, Bulkhov, dan orang lain.
Pencucian keuangan
Skema
Vyatka-Bank ditemukan oleh jurnalis Permian dan detektif Latvia. Lembaga keuangan dengan reputasi ternoda ini masuk ke dalam skandal yang lebih besar. OJSC Vyatka-Bank dikendalikan oleh keluarga Guselnikov. Setiap komentar di pers mengancam jurnalis dengan litigasi dengan pengacara, tetapi posisi mengancam ini tidak memungkinkan untuk menghindari paparan publik atas transaksi keuangan yang bersifat meragukan. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis dari Perm Territory dan Latvia Investigation Agency.
Masalah keluarga Guselnikov menyebabkan kecaman internasional: Kantor Kejaksaan Agung Latvia dan Kedutaan Besar Amerika sudah mengetahui tentang transaksi yang meragukan. Belum lama berselang, Vyatka-Bank mulai dikendalikan dari Riga. Selain itu, ada fakta bahwa proposal sombong untuk "investasi asing" adalah kedok bagi gerakan cerdik untuk mencuci uang. Vyatka-Bank diam - tidak ada komentar di situs web resmi. Namun penjelasan diperlukan oleh individu, klien yang menjadi korban penipuan. Mereka sudah lama tidak dapat mengembalikan simpanan mereka.
Penipuan di B altik
Tentang apaGrigory Guselnikov dicurigai melakukan pencucian uang ilegal dan menguras dana di luar negeri, surat kabar berbasis Perm Local Time melaporkan, mengutip agen investigasi Pietiek (Latvia).
Menurut wartawan, agensi tersebut mengirimkan pernyataan resmi yang ditujukan kepada Jaksa Agung negara B altik, Eric Kalnmeyer. Salinan dokumen dikirim ke semua kepala biro anti korupsi, polisi keamanan, polisi ekonomi dan polisi negara, kejaksaan khusus untuk memerangi kejahatan terorganisir dan layanan anti pencucian uang.
Pengirim pernyataan menyatakan bahwa semua informasi yang mereka terima telah dikirim ke Perdana Menteri Latvia dan Duta Besar AS untuk menghentikan tindakan seperti itu di masa depan dan tidak membiarkan insiden itu dilupakan begitu saja.
Menurut informasi yang terkandung dalam pernyataan ini, Grigory Guselnikov, yang fotonya mudah ditemukan, kemungkinan besar berpartisipasi dalam pengurasan dana dari bank Latvia Norvik Banka (pemilik Vyatka Bank). Pada musim gugur 2014, media Latvia melaporkan bahwa pemegang saham utama dan ketua Norvik Banka, warga negara Rusia Mr. Guselnikov, akan berinvestasi di bank tersebut dalam jumlah hampir 70 juta euro, meningkatkan modal ekuitas lembaga keuangan menjadi 123 juta euro. Selain itu, informasi diterbitkan tentang rencana ambisius bankir Rusia terkait dengan pengembangan Norvik Banka. Dia berjanji untuk menjadikan institusi itu salah satu yang paling serbaguna dan maju disecara teknologi di Eropa Utara.
Situasi unik
Sejalan dengan peristiwa-peristiwa di atas, pengeluaran bank untuk pemeliharaan aparatur administrasi melonjak tajam. Pertama, gaji pemegang saham utama menjadi sangat tinggi. Faktanya, pengirim aplikasi percaya bahwa Guselnikov melunasi masalah Vyatka-Banknya sendiri dengan mengorbankan Norvik Banka. Pada musim gugur 2014, diketahui bahwa Norvik Banka membeli 98% saham di Vyatka-Bank. Transaksi terjadi, tetapi bentuk pembayarannya bukan uang, tetapi saham bank Kirov. Sekarang Norvik Banka sebenarnya bertanggung jawab atas semua kegiatan Vyatka-Bank. Situasi unik telah dibuat ketika yang terakhir memiliki hak untuk mengambil risiko dan membuat kesepakatan apa pun, karena bank B altik, yang merupakan pemiliknya, masih akan membayar.
Kesimpulan
Spesialis yang mengajukan banding ke lembaga penegak hukum Latvia percaya bahwa kegiatan perbankan Guselnikov adalah pencucian uang terbuka. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pemilik saham sebelumnya, meskipun mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, melanggar aturan untuk mencapai tujuan mereka sendiri, tetapi tidak ada dari mereka yang terlibat dalam penarikan dana secara terbuka dan tidak resmi dalam skala raksasa.
